КОМПЛАЄНС
Ми дбаємо про підготовку до успішного аудиту для фінансових установ та інших компаній, а також допомагаємо мінімізувати регуляторні, фінансові та стратегічні ризики.
Ми дбаємо про підготовку до успішного аудиту для фінансових установ та інших компаній, а також допомагаємо мінімізувати регуляторні, фінансові та стратегічні ризики.
Експертиза в галузі корпоративного управління та комплаєнсу
HSP Solutions пропонує свою експертизу в питаннях комплаєнсу для кредитних установ та інших компаній і допомагає знайти рішення, що спрощує дотримання національних нормативних вимог. Це стосується, зокрема, перевірок цілісності ділових партнерів (CDD), а також перевірок легітимізації (KYC).
Ми також пропонуємо "Покращене рішення Due Diligence" для детальної перевірки приватних осіб та компаній, тим самим заощаджуючи своїм клієнтам цінний час, гроші та ресурси.
Захистіть репутацію своєї компанії та мінімізуйте ризики
HSP Solutions тісно співпрацює зі своїми клієнтами, ґарантуючи, що вони скористаються перевагами цих рішень для розвитку свого бізнесу шляхом зменшення ризику, покращення продуктивності праці, підвищення ефективності та усунення непотрібних витрат на персонал.
01
Індивідуальний комплаєнс систем управління
02
Довідники з комплаєнсу для окремих галузей права
03
Політика зберігання документів
04
Навчальні програми для керівництва та працівників
05
Оцінка та розробка існуючих програм комплаєнсу
06
Заходи запобігання відмиванню грошей
07
Вимоги до спеціальної звітності
08
Настанови щодо спілкування
09
Корпоративне управління
10
Антикорупційна політика
11